Plan działania Bitget w zakresie globalnej zgodności z przepisami

Jedna z najbardziej zaufanych giełd kryptowalut i marketplace’ów na świecie

W Bitget szczycimy się tym, że jesteśmy jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej zaufanych giełd kryptowalutowych na świecie. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy niedawno uznani przez magazyn Forbes za jedną z najbardziej godnych zaufania giełd kryptowalut i marketplace’ów na świecie.

Odkryj teraz

Nasze zobowiązanie do przestrzegania przepisów

Nasze zaangażowanie w zgodność z przepisami jest podstawą naszych działań, ponieważ staramy się tworzyć bezpieczne środowisko dla naszych użytkowników.

Globalne licencje i zatwierdzenia

W ramach tego zobowiązania Bitget pomyślnie uzyskał licencje i zezwolenia regulacyjne na całym świecie dostosowane do różnych obszarów naszej działalności, zapewniając, że przestrzegamy najwyższych standardów prawnych, zgodności i praktyk etycznych. Rozumiemy, jak ważne są ramy regulacyjne w promowaniu przejrzystości i zaufania w branży kryptowalut. Dokładamy wszelkich starań, aby budować konstruktywne relacje z organami regulacyjnymi, pomagając im w budowaniu i zarządzaniu ryzykiem na swoich rynkach.

Bezpieczna platforma dla każdego

W ramach nieustających starań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, aktywnie ubiegamy się o dodatkowe licencje regulacyjne w różnych jurysdykcjach. Wierzymy, że dzięki wdrożeniu solidnych ram regulacyjnych będziemy mogli lepiej służyć naszym użytkownikom i przyczynić się do ogólnej integralności ekosystemu aktywów cyfrowych.

Licencje regulacyjne / zezwolenia

Bitget w dalszym ciągu dba o utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i zaufania, zapewniając swoim użytkownikom niezawodną platformę do przeprowadzania transakcji kryptowalutowych.

Jurysdykcja	Licencje / zezwolenia	Regulator
Australia	Rejestracja dostawcy usług wymiany walut cyfrowych	Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
Włochy	Rejestracja AML jako dostawca usług związanych z wirtualnymi walutami	Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)
Polska	Dostawca usług aktywów wirtualnych	Ministerstwo Finansów, Polska
Salwador	Bitcoin Service Provider (BSP) Dostawca usług aktywów cyfrowych (DASP)	BSP: Centralny bank rezerw (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Krajowa komisja ds. aktywów cyfrowych (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
Wielka Brytania	Platforma zatwierdzona przez FCA współpracująca z podmiotem uprawnionym (Authorized Person) na potrzeby sekcji 21 ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000)	Financial Conduct Authority (FCA)
Bułgaria	Dostawca usług aktywów wirtualnych	Narodowa agencja skarbowa, Bułgaria
Litwa	Dostawca usług aktywów wirtualnych	Centrum Rejestrów, Litwa
Republika Czeska	Dostawca usług aktywów wirtualnych	Czeski Bank Narodowy
Gruzja (Strefa Wolnego Handlu Tbilisi)	Giełda aktywów cyfrowych, usługa portfela i dostawca usług powierniczych	Narodowy Bank Gruzji
Argentyna	Dostawca usług aktywów wirtualnych	Krajowa Komisja Papierów Wartościowych (Comisión Nacional de Valores, CNV)

Jurysdykcja	Licencje / Zezwolenia / Regulator
Australia	Rejestracja dostawcy usług wymiany walut cyfrowych Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)
Włochy	Rejestracja AML jako dostawca usług związanych z wirtualnymi walutami Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM)
Polska	Dostawca usług aktywów wirtualnych Ministerstwo Finansów, Polska
Salwador	Bitcoin Service Provider (BSP)Dostawca usług aktywów cyfrowych (DASP) BSP: Centralny bank rezerw (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Krajowa komisja ds. aktywów cyfrowych (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD)
Wielka Brytania	Platforma zatwierdzona przez FCA współpracująca z podmiotem uprawnionym (Authorized Person) na potrzeby sekcji 21 ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) Financial Conduct Authority (FCA)
Bułgaria	Dostawca usług aktywów wirtualnych Narodowa agencja skarbowa, Bułgaria
Litwa	Dostawca usług aktywów wirtualnych Centrum Rejestrów, Litwa
Republika Czeska	Dostawca usług aktywów wirtualnych Czeski Bank Narodowy
Gruzja (Strefa Wolnego Handlu Tbilisi)	Giełda aktywów cyfrowych, usługa portfela i dostawca usług powierniczych Narodowy Bank Gruzji
Argentyna	Dostawca usług aktywów wirtualnych Krajowa Komisja Papierów Wartościowych (Comisión Nacional de Valores, CNV)

Kraje i regiony objęte zakazem

Bitget ściśle przestrzega kontroli sankcji, aby zapewnić swoim użytkownikom bezpieczne środowisko handlowe. Platforma traktuje zgodność z przepisami poważnie, aktywnie monitorując i ograniczając dostęp z krajów i regionów objętych sankcjami lub ograniczeniami regulacyjnymi. Aktualną listę krajów i regionów objętych zakazem można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania. Dzięki temu zobowiązaniu Bitget działa zgodnie z prawem i promuje odpowiedzialne praktyki handlowe.

Podsumowując, nie obsługujemy żadnych osób ani podmiotów objętych embargiem handlowym lub sankcjami gospodarczymi, lub wpisanych na listy osób albo podmiotów powiązanych z terroryzmem lub korupcją (takie jak lista sankcji Rady Bezpieczeństwa ONZ, listy wydane przez agencje rządowe, w tym lista osób specjalnie wyznaczonych prowadzona przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (OFAC) lub lista osób lub podmiotów objętych zakazem Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Kanady) ani osobom fizycznym lub podmiotom, które mają siedzibę lub prowadzą działalność w krajach objętych zakazem.

Kraje zakazane oznaczają następujące kraje i inne lokalizacje określane od czasu do czasu przez Bitget, w tym:

Kanada (Alberta)

Krym

Donieck

Ługańsk

Kuba

Hongkong

Iran

Korea Północna

Singapur

Sudan

Irak

Stany Zjednoczone

Libia

Jemen

Afganistan

Republika Środkowoafrykańska

Demokratyczna Republika Konga

Gwinea Bissau

Haiti

Liban

Somalia

Sudan Południowy

Prosimy zapoznać się z naszymi Warunkami użytkowania, które zawierają aktualną listę krajów i regionów objętych zakazem.

KYC

Bitget wymaga KYC od wszystkich użytkowników, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, które obejmują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i sankcjom.

Bitget zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i regulacji we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi działalność. Wdrożyliśmy solidny program zgodności z przepisami, aby chronić firmę, jej użytkowników i cały ekosystem aktywów cyfrowych przed potencjalnym wykorzystaniem przez złośliwe podmioty.

Ponadto Bitget wdrożył następujące zabezpieczenia i kontrole, aby zapobiegać wszelkim próbom niewłaściwego wykorzystania platformy do celów przestępstw finansowych oraz wykrywać takie próby (lista nie jest wyczerpująca):

Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy

Poznaj swojego klienta (KYC)

Kontrola nazwisk na listach sankcji, listach osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i listach negatywnego przekazu medialnego

Monitorowanie transakcji (TM)

Poznaj swoją transakcję (KYT) w łańcuchu

Raporty o podejrzanych transakcjach (STR)

Obowiązkowe okresowe szkolenie w zakresie zgodności regulacyjnej dla wszystkich pracowników

Aby pomóc użytkownikom w przeprowadzeniu procesu KYC i zrozumieniu jego znaczenia, Bitget stworzył szereg materiałów edukacyjnych. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące weryfikacji,

zapoznaj się z naszymszybkim i kompleksowym przewodnikiem po KYC na Bitget oraz artykułem dotyczącym przeprowadzenia procedury KYB swojego konta w Bitget.

Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy

Bitget opracował globalny program monitorowania transakcji, który integruje najlepszych zewnętrznych dostawców, takich jak Chainalysis. Program ten, oparty na podejściu opartym na ryzyku, w czasie rzeczywistym wyszukuje potencjalne sygnały ostrzegawcze. Zespół ds. zgodności przeprowadza niezbędną analizę informacji dotyczących zgłoszonego konta, w tym powiązanych transakcji, w celu ustalenia, czy miały miejsce jakiekolwiek potencjalnie nietypowe lub podejrzane działania. W przypadku wszystkich działań zidentyfikowanych jako stwarzające wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, klienci ci zostaną poddani dodatkowym procedurom due diligence lub innym działaniom następczym.

Więcej szczegółów na temat partnerstwa z Chainalysis znajdziesz tutaj: Bitget udoskonala swoje praktyki zgodności z przepisami, aby zwiększyć zaufanie użytkowników.

Współpraca z organami ścigania

Bitget aktywnie współpracuje z globalnymi organami ścigania, aby pomóc w dochodzeniach poprzez zamrażanie kont powiązanych ze skradzionymi środkami i dostarczanie odpowiednich informacji. Aby usprawnić weryfikację funkcjonariuszy organów ścigania i usprawnić obsługę wniosków, jednocześnie chroniąc prywatność użytkowników, w lipcu 2024 r. dział zgodności z przepisami Bitget wdrożył profesjonalne rozwiązania firmy Kodex.

Zapoznaj się z przewodnikiem po wnioskach organów ścigania, w którym znajdziesz szczegółowe informacje na temat składania wniosków przez organy ścigania.

Dział obsługi klienta

Chętnie Cię wysłuchamy. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, problemy do rozwiązania lub pytania natury ogólnej, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, gdzie nasi agenci służą pomocą użytkownikom 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Możesz skontaktować się z nimi za pośrednictwem naszego całodobowego czatu na żywo lub wysyłając wiadomość e-mail na adres support@bitget.com.

Centrum wsparcia na żywo