OFAC w USA dąży do konfiskaty ponad 120 000 BTC powiązanych z transnarodowym oszustwem typu "pig-butchering".
Jinse Finance poinformowało, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) nałożyło kompleksowe sankcje na 146 celów powiązanych z „Prince Group TCO” – międzynarodową organizacją przestępczą. Organizacja ta, mająca swoją bazę w Kambodży i kierowana przez obywatela Kambodży CHEN ZHI, prowadzi imperium przestępcze poprzez internetowe oszustwa inwestycyjne wymierzone w obywateli USA oraz innych krajów na całym świecie. Ponadto, Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN) wykluczyła z amerykańskiego systemu finansowego grupę usług finansowych „Huione Group” z siedzibą w Kambodży. Przez lata Huione Group pomagała złośliwym cyberprzestępcom prać środki pochodzące z oszustw i kradzieży wirtualnych walut. Według informacji z Federalnego Sądu Okręgowego dla Wschodniego Dystryktu Nowego Jorku (EDNY), OFAC dąży do konfiskaty 127 271 bitcoinów (około 12 billions dolarów).
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
CME ogłosiło, że opcje na kontrakty futures SOL i XRP są już dostępne do handlu
Powell: Fed koncentruje się na ogólnej inflacji, a nie na cenach mieszkań
Powell: Istnieje duża niepewność co do „zrównoważonego poziomu” tworzenia miejsc pracy
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej
