Islamska Gwardia Rewolucyjna Iranu (IRGC) wykorzystała dwie platformy kryptowalutowe zarejestrowane w Wielkiej Brytanii do przetransferowania około 1 miliarda dolarów od 2023 roku, według nowej analizy firmy zajmującej się analizą blockchain TRM Labs.
Giełdy, Zedcex i Zedxion, działały jako jedno przedsiębiorstwo i przetwarzały przepływy powiązane z objętymi sankcjami portfelami IRGC, pośrednikami offshore oraz irańskimi firmami kryptowalutowymi.
Jak działała sieć
TRM twierdzi, że śledziło wewnętrzną infrastrukturę giełd, dokonując niewielkich depozytów/wypłat i obserwując aktywność powiązaną ze 187 adresami portfeli, które izraelskie władze uznały za kontrolowane przez IRGC.
Firma szacuje, że transakcje powiązane z IRGC stanowiły 56% wolumenu Zedcex/Zedxion w latach 2023–2025. Wartość ta była przesyłana głównie w USDT w sieci Tron: około 24 milionów dolarów w 2023 roku, 619 milionów w 2024 i 410 milionów w 2025.
Rejestracja w Wielkiej Brytanii i deklaracje zgodności
Obie giełdy przedstawiają się jako konwencjonalne platformy handlowe z programami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jednak ich publiczne listy sankcyjne różnią się: Zedcex wymienia Iran jako kraj objęty zakazem, Zedxion nie.
Żadna z platform nie udzieliła komentarza na prośbę The Washington Post. Brytyjskie Biuro Wdrażania Sankcji Finansowych również odmówiło komentarza.
Co powiedzieli śledczy i branża
Kierownik ds. polityki TRM, Ari Redbord, stwierdził, że podmioty powiązane z Iranem „wydają się testować bardziej trwałą infrastrukturę kryptowalutową”, a nie tylko pojedyncze transakcje. Były urzędnik amerykańskiego Departamentu Skarbu powiedział The Washington Post, że suma 1 miliarda dolarów w ciągu dwóch lat pokazuje, iż aktywa cyfrowe stają się kanałem dla „aparatu cieniowej bankowości” Iranu.
The Washington Post zidentyfikował Zedcex/Zedxion jako powiązane operacje i poinformował o śledzonej transakcji na 10 milionów dolarów z portfela IRGC do osoby z Jemenu objętej sankcjami w 2021 roku za finansowanie Hutich.
Dlaczego to jest ważne
IRGC podlega szerokim sankcjom USA i Zachodu i od dawna polega na firmach przykrywkowych do międzynarodowego transferu środków. Ustalenia TRM sugerują znaczący wzrost wyrafinowania poprzez użycie brytyjskich platform kryptowalutowych jako trwałych kanałów do przesyłania środków, których tradycyjna bankowość nie może obsłużyć.
Yana Khlebnikova dołączyła do CoinSpeaker jako redaktorka w styczniu 2025 roku, po wcześniejszych doświadczeniach w Techopedia, crypto.news, Cointelegraph i CoinMarketCap, gdzie doskonaliła swoją wiedzę z zakresu dziennikarstwa kryptowalutowego.
