Departament Skarbu USA nakłada sankcje na brytyjskie giełdy kryptowalut za domniemaną pomoc w omijaniu sankcji nałożonych na Iran

Departament Skarbu USA podjął zdecydowane działania w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut, nakładając sankcje na dwie zarejestrowane w Wielkiej Brytanii giełdy za rzekomą pomoc Iranowi w omijaniu długoletnich sankcji amerykańskich. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wymierzyło sankcje w Zedcex i Zedxion, oskarżając je o ułatwianie wielkoskalowych przepływów finansowych powiązanych z Islamską Gwardią Rewolucyjną Iranu (IRGC). Ten krok oznacza istotną zmianę w podejściu regulatorów do platform kryptowalutowych powiązanych z objętymi sankcjami gospodarkami.

Giełdy oskarżone o obsługę środków powiązanych z IRGC

Zgodnie z informacjami Departamentu Skarbu, Zedcex przetworzył od sierpnia 2022 roku transakcje o wartości ponad 94 miliardów dolarów, z czego część miała być powiązana z sieciami związanymi z IRGC. Analiza blockchain wskazała również na przepływ ponad 389 milionów dolarów przez portfele powiązane ze sprawą. OFAC szczególnie wyznaczył siedem adresów Tron (TRX) wykorzystywanych do przekierowywania tych środków, mając na celu odcięcie przyszłego dostępu.

Giełdy były podobno powiązane z Babakiem Zanjanim, kontrowersyjnym irańskim finansistą, który wcześniej odbył karę więzienia za sprzeniewierzenie miliardów dolarów z dochodów naftowych. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że Zanjani ponownie pojawił się jako kluczowa postać pomagająca irańskiemu reżimowi w dyskretnym transferze środków, wykorzystując infrastrukturę kryptowalutową do omijania tradycyjnych ograniczeń bankowych.

Sankcje także wobec osób prywatnych i urzędników bezpieczeństwa

Oprócz giełd OFAC objęło sankcjami siedmiu obywateli Iranu, w tym wysokich rangą urzędników ds. bezpieczeństwa i wywiadu. Władze oskarżają ich o umożliwianie prania pieniędzy i wspieranie represji wewnętrznych. Departament Skarbu podkreślił, że narzędzia kryptowalutowe ułatwiały tym sieciom zaciemnianie przepływów środków, dlatego celem stały się całe platformy, a nie tylko indywidualne portfele.

W wyniku sankcji osoby z USA mają zakaz angażowania się w jakiekolwiek transakcje z Zedcex i Zedxion, a wszelkie aktywa z nimi powiązane znajdujące się pod jurysdykcją USA zostały zamrożone.

• Przeczytaj również :
•  
•   ,

Punkt zwrotny w egzekwowaniu przepisów dotyczących kryptowalut

To działanie ustanawia nowy precedens. Dotychczas OFAC koncentrował się głównie na sankcjonowaniu portfeli lub konkretnych osób. Celowanie w pełnoprawne giełdy działające w irańskim systemie finansowym oznacza zaostrzenie stanowiska. Przekaz dla globalnych platform kryptowalutowych jest jasny: słaba zgodność z przepisami i luki jurysdykcyjne niosą poważne konsekwencje.

Przedstawiciele Departamentu Skarbu stwierdzili, że Iran coraz częściej korzysta z aktywów cyfrowych, by łagodzić presję gospodarczą wynikającą z sankcji. Zamykając kryptowalutowe kanały powiązane z tym krajem, USA mają nadzieję zwiększyć koszt i złożoność takich działań.

Co to oznacza dla kryptowalut?

Sankcje stanowią jasne ostrzeżenie dla brytyjskiego sektora kryptowalutowego, że dystans regulacyjny nie jest już tarczą ochronną. Mimo że Zedcex i Zedxion są podmiotami zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii, działania OFAC pokazują, iż giełdy działające pod brytyjską jurysdykcją mogą nadal ponieść poważne konsekwencje, jeśli ułatwiają transakcje objęte sankcjami. Dla firm kryptowalutowych z siedzibą w Wielkiej Brytanii poprzeczka zgodności została znacząco podniesiona.

Ten krok zwiększa także presję na brytyjskich regulatorów, by zaostrzyli nadzór nad zarejestrowanymi firmami kryptowalutowymi, ponieważ ewentualne niedociągnięcia mogą przyciągnąć międzynarodowe działania egzekucyjne, a nie pozostać wyłącznie lokalnym problemem zgodności. W praktyce sankcje potwierdzają, że brytyjskie platformy kryptowalutowe są traktowane jako część globalnego systemu finansowego, a nie luka regulacyjna, a pomyłki mogą szybko przerodzić się w transgraniczne działania egzekucyjne o poważnych skutkach operacyjnych i reputacyjnych.

FAQ