В США двух граждан КНР арестовали за обман криптоинвесторов на $73 млн
Дарен Ли (Daren Lee) был задержан 12 апреля 2024 года в аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта, а Ичен Чжан (Yicheng Zhang) задержан 16 мая в Лос-Анджелесе. Согласно документам Минюста, злоумышленники обманным путем заставляли жертв переводить миллионы долларов на банковские счета подставных фирм.
Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако (Lisa Monaco) сообщила, что полученные средства переправлялись на международные счета банка Deltec на Багамских островах и криптовалютные площадки.
На криптокошелек, используемый мошенниками, поступило свыше $341 млн в криптовалюте. $73 млн Дарен Ли и Ичен Чжан, настаивает следствие, успели отмыть через подставные компании.
Расследованием дела занимается центр оперативно-розыскных операций Секретной службы США, управление по международным делам Министерства юстиции и оперативная группа по расследованию финансовых преступлений в Эль-Камино.
Арестованным предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания средств, участии в организованной преступной группировке, создании фиктивных финансовых компаний. Если злоумышленники будут признаны виновными, им грозит длительный тюремный срок.
Ранее канадские правоохранители арестовали самопровозглашенного криптокороля Эйдена Плетерски, создавшего рухнувший криптопроект AP Private Equity.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Эксперты Cryptology Key спрогнозировали изменение цен биткоина и Ethereum

Компания советника Трампа объявила о слиянии с KindlyMD для инвестиций в биткоин

В Малайзии из-за майнеров воровство электроэнергии выросло на 300%

В Лас-Вегасе похитили криптоинвестора ради кражи $4 млн в криптовалюте

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








