План развития Bitget для соответствия международным нормативным требованиям
Одна из самых надежных криптовалютных бирж и торговых площадок в мире
Мы в Bitget гордимся тем, что являемся одной из самых безопасных криптовалютных бирж в мире, а также недавно были признаны Forbes одной из самых надежных криптобирж и торговых площадок в мире.
Наши обязательства в отношении комплаенса
Приверженность комплаенсу лежит в основе нашей деятельности — мы стремимся создать безопасную среду для пользователей.
Международные лицензии и разрешения
В рамках этого обязательства компания Bitget получила лицензии и регистрации для различных бизнес-направлений по всему миру. Это гарантирует соблюдение самых высоких стандартов законодательства, требований и этических норм. Мы понимаем важность нормативно-правовой базы для повышения прозрачности и доверия в криптовалютной отрасли и стремимся к конструктивным отношениям с регулирующими органами, чтобы помочь им снижать и контролировать риски на местных рынках.
Безопасная платформа для всех
В рамках постоянных усилий по повышению безопасности и соблюдению нормативных требований мы активно подаем заявки на получение дополнительных лицензий регуляторов в различных юрисдикциях. Внедрив надежную нормативную базу, мы сможем оказывать более качественные услуги пользователям и способствовать общей целостности экосистемы цифровых активов.
Лицензии/разрешения от регуляторов
Bitget по-прежнему стремится поддерживать высочайший уровень безопасности и доверия, предоставляя пользователям надежную платформу для криптовалютных транзакций.
| Юрисдикция | Лицензии/разрешения | Регулятор |
|---|---|---|
 Австралия | Регистрация в качестве биржи цифровых валют | Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) |
 Италия | Регистрация в системе AML в качестве поставщика услуг виртуальной валюты | Орган по надзору за агентами и посредниками (OAM) |
 Польша | Поставщик услуг виртуальных активов | Министерство финансов Польши |
 Сальвадор | Поставщик услуг, связанных с биткоином (BSP) Поставщик услуг, связанных с цифровыми активами (DASP) | BSP: Центральный резервный банк (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Национальная комиссия цифровых активов (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 Великобритания | Платформа, одобренная FCA, сотрудничает с Уполномоченным лицом в соответствии с Разделом 21 Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 года | Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) |
 Болгария | Поставщик услуг виртуальных активов | Национальное налоговое агентство, Болгария |
 Литва | Поставщик услуг виртуальных активов | Центр регистров, Литва |
 Чешская Республика | Поставщик услуг виртуальных активов | Чешский национальный банк |
 Грузия (свободная зона Тбилиси) | Провайдер биржи цифровых активов, кошельков и кастодиальных услуг | Национальный банк Грузии |
 Аргентина | Поставщик услуг виртуальных активов | Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV) |
| Юрисдикция | Лицензии / Разрешения / Регулятор |
|---|---|
| Австралия | Регистрация в качестве биржи цифровых валют Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) |
| Италия | Регистрация в системе AML в качестве поставщика услуг виртуальной валюты Орган по надзору за агентами и посредниками (OAM) |
| Польша | Поставщик услуг виртуальных активов Министерство финансов Польши |
| Сальвадор | Поставщик услуг, связанных с биткоином (BSP)Поставщик услуг, связанных с цифровыми активами (DASP) BSP: Центральный резервный банк (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Национальная комиссия цифровых активов (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| Великобритания | Платформа, одобренная FCA, сотрудничает с Уполномоченным лицом в соответствии с Разделом 21 Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) |
| Болгария | Поставщик услуг виртуальных активов Национальное налоговое агентство, Болгария |
| Литва | Поставщик услуг виртуальных активов Центр регистров, Литва |
| Чешская Республика | Поставщик услуг виртуальных активов Чешский национальный банк |
| Грузия (свободная зона Тбилиси) | Провайдер биржи цифровых активов, кошельков и кастодиальных услуг Национальный банк Грузии |
| Аргентина | Поставщик услуг виртуальных активов Национальная комиссия по ценным бумагам (CNV) |
Запрещенные страны и регионы
Bitget стремится соблюдать санкционный контроль, чтобы поддерживать безопасную торговую среду для своих пользователей. Платформа серьезно относится к соблюдению требований, активно отслеживая и ограничивая доступ из стран и регионов, в отношении которых действуют санкции или регуляторные ограничения. Чтобы посмотреть актуальный список запрещенных стран и регионов, ознакомьтесь с Условиями использования. Это обязательство гарантирует, что Bitget действует в рамках закона и продвигает ответственную торговую практику.
Таким образом, мы не предоставляем услуги лицам и организациям, включенным в торговые эмбарго или экономические санкции, лицам из списков террористов и коррумпированных иностранных должностных лиц (например, из Санкционного списка Совета Безопасности ООН, любых списков, опубликованных государственными органами, включая список особо обозначенных граждан, который ведет Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), и списки запрещенных лиц и организаций Министерства торговли США, Соединенного Королевства, Европейского союза, Канады), а также лицам, проживающим в любой из запрещенных стран, и компаниям, учрежденным или осуществляющим деятельность в них.
Под запрещенными странами понимаются следующие государства, а также иные территории, которые Bitget может определять время от времени, включая:
Канада (Альберта)
Крым
Донецк
Луганск
Куба
Гонконг
Иран
Северная Корея
Сингапур
Судан
Ирак
Соединенные Штаты Америки,
Ливия
Йемен
Афганистан
Центральноафриканская Республика
Демократическая Республика Конго
Гвинея-Бисау
Гаити
Ливан
Сомали
Южный Судан
Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями использования для получения актуального списка запрещенных стран и регионов.
KYC
Bitget вводит KYC для всех пользователей, чтобы обеспечить соответствие законодательным и нормативным требованиям, которые включают в себя противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и соблюдение санкций.
Bitget обязуется соблюдать применимые законодательные и нормативные требования во всех юрисдикциях, где она осуществляет деятельность. Мы внедрили надежную программу комплаенса для защиты компании, ее пользователей и более широкой экосистемы цифровых активов от потенциальной эксплуатации злоумышленниками.
Кроме того, Bitget внедрила следующие меры защиты и контроля для предотвращения и обнаружения любых попыток неправомерного использования платформы в целях совершения финансовых преступлений (список не является полным):
Меры по противодействию отмыванию денег
«Знай своего клиента» (KYC)
Проверка имени по санкционным спискам, спискам политически значимых лиц и спискам негативных новостей
Мониторинг транзакций (TM)
Мониторинг транзакций в сети (KYT)
Отчетность о подозрительных операциях (STR)
Обязательное периодическое обучение комплаенсу для всех сотрудников
Чтобы помочь пользователям сориентироваться в процессе KYC и понять его значение, компания Bitget создала ряд образовательных ресурсов. Подробные руководства можно найти здесь:
Меры по противодействию отмыванию денег
Компания Bitget разработала глобальную программу мониторинга транзакций, в которой участвуют такие ведущие поставщики услуг, как Chainalysis. Программа, основанная на риск-ориентированном подходе, отслеживает потенциальные признаки подозрительной активности в режиме реального времени. Группа комплаенса проводит необходимый анализ информации по определенным счетам, включая связанные с ними транзакции, чтобы определить, произошла ли какая-либо потенциально необычная или подозрительная активность. В отношении клиентов, деятельность которых может представлять повышенный риск отмывания денег или финансирования терроризма, будут применяться дополнительные процедуры проверки или иные меры.
Более подробную информацию о партнерстве с Chainalysis можно найти на странице Bitget улучшает комплаенс, чтобы повысить доверие пользователей.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Bitget активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, помогая в расследованиях путем замораживания счетов, связанных с украденными средствами, и предоставления соответствующей информации. Чтобы улучшить процесс проверки для сотрудников правоохранительных органов и оптимизировать запросы, одновременно защищая конфиденциальность пользователей, Bitget внедрила профессиональные решения Kodex в июле 2024 года.
Пожалуйста, прочтите Руководство по запросам правоохранительных органов для получения подробной информации о том, как подать запрос.
Служба поддержки клиентов
Мы будем рады вам помочь. Если у вас есть жалобы, проблемы, требующие решения, или общие вопросы, свяжитесь с нашей круглосуточной службой поддержки с профессиональными специалистами. Вы можете обратиться к ним через чат, работающий круглосуточно, или по электронной почте support@bitget.com.
Поддержка в режиме реального времени
