85-летний лишенный лицензии адвокат признал свою роль в криптовалютной схеме Понци на $9,5 миллиона

Дэвид Кагел, 85 лет, бывший адвокат в Калифорнии, признал себя виновным в обвинениях, связанных с управлением мошеннической криптовалютной схемой, согласно заявлению Министерства юстиции США.

Кагел был лишен адвокатской лицензии в Калифорнии год назад. Однако, как утверждает Министерство юстиции, он использовал свою репутацию юриста, чтобы придать легитимность "криптовалютной Понци-схеме" от имени своего соучастника. Схема обманула инвесторов на сумму более 9,5 миллионов долларов.

Кагел и его соучастник продвигали мошенническое криптовалютное предприятие, вводя жертв в заблуждение, что оно может принести им огромные прибыли. Кагел выступал в роли адвоката соучастника, утверждая жертвам, что соучастник владеет биткоинами на сумму 11 миллионов долларов, которые могут компенсировать любые потенциальные убытки, и даже использовал фирменный бланк своей фирмы на документах для поддержки этих утверждений.

Кагел признался в использовании средств жертв для личных нужд. Он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения товарного мошенничества и ему грозит до пяти лет тюрьмы.

"Дэвид Кагел злоупотребил своим положением адвоката, чтобы завоевать доверие инвесторов и поддержать ложные заявления о предполагаемых инвестициях в криптовалюту, которые на самом деле были мошенничеством," сказала главный заместитель помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, глава Уголовного отдела Министерства юстиции, в заявлении. "Кагел и его соучастники обманули своих жертв на миллионы долларов и использовали деньги жертв для собственного обогащения."

"Когда адвокаты придают видимость легитимности мошенническим схемам, это может привести к разрушительным потерям для жертв," добавила Арджентьери.

Почему Кагел был лишен адвокатской лицензии? 

Кагел был впервые принят в адвокатскую палату Калифорнии в 1974 году, как показывают публичные правительственные записи. Однако на протяжении своей юридической карьеры он неоднократно подвергался дисциплинарным мерам.

В 1988 году Кагел якобы сделал "существенно ложные заявления в регистрационном заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), и впоследствии попытался скрыть это путем дальнейших искажений в ответ на их следственные запросы," согласно юридическому документу. Из-за этих действий Кагел был отстранен от адвокатской палаты Калифорнии на шесть месяцев в 1997 году.

Затем, в 2009 году, Кагел якобы занимался недобросовестным поведением с фондами своих клиентов.

"Выписывая чеки с клиентского трастового счета, когда на счете не было достаточных средств для оплаты этих чеков, [Кагел], по грубой небрежности, совершил акт моральной порочности в умышленном нарушении Кодекса бизнеса и профессий," говорится в дисциплинарном действии Кагела 2012 года. "Используя защиту от овердрафта и внося личные средства на клиентский трастовый счет, [Кагел] смешал личные средства с клиентскими и неправомерно использовал их."

Более десяти лет спустя, в январе 2022 года, адвокатская палата Калифорнии начала еще одно расследование в отношении Кагела, также касающееся неправильного управления клиентскими средствами.

К августу 2022 года адвокатская палата Калифорнии начала ходатайствовать о лишении Кагела адвокатской лицензии. Он был официально лишен лицензии 21 апреля 2023 года.