Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыБотыEarnКопитрейдинг
Европол разоблачил финансовую сеть на более $23 млн с клиентами в Китае и на Ближнем Востоке

Европол разоблачил финансовую сеть на более $23 млн с клиентами в Китае и на Ближнем Востоке

IncryptedIncrypted2025/05/19 23:45
Автор:Olena Kocherhina
  • Европол ликвидировал «криптобанк», отмывавший миллионы евро через банковские системы типа «хавала».
  • Сумма незаконных средств превысила $23 млн, а стоимость изъятого имущества составила более $3,5 млн.
  • В ЕС работают над усилением регулирования для отслеживания криптоопераций.

Европейские правоохранители раскрыли подпольную банковскую сеть, которая отмыла более 21 млн евро ($23 млн), используя криптовалюты и неформальную систему переводов средств под названием «хавала». В результате спецоперации арестовали 17 человек в Испании, Австрии и Бельгии.

В отчете указано, что эта преступная сеть предлагала параллельные банковские услуги, незаконные банковские системы типа «хавала», инкассацию наличных, курьерские денежные перевозки и обмен криптовалют на наличные.

Во время обысков было изъято:

  • около $229 600 наличными;
  • $204 960 в криптовалюте;
  • 18 роскошных автомобилей стоимостью более $232 000;
  • 10 объектов недвижимости на более чем $2,8 млн;
  • элитные сигары на сумму примерно $701 000;
  • люксовые сумки ориентировочно на $259 000.

Общая стоимость изъятого имущества превысила $3,5 млн. Операцию провели при поддержке Европола, который профинансировал командировку трех испанских следователей в Бельгию и Австрию. Еще четырех агентов Европола направили для поддержки на местах, в том числе двух в Испанию.

По информации следствия, преступная группа действовала через две основные фракции. Так, китайские граждане отвечали за сбор наличных в Испании, а арабские граждане занимались международными денежными переводами.

Схему модернизировали через интеграцию криптовалют в классическую систему «хавала» — неформальную финансовую сеть, позволяющую передавать средства без фактического перемещения денег.

«Hawala – это арабский термин, который означает “перевод” или “трансфер”. Система позволяет переводить деньги без следов в традиционных банках», — пояснил старший экономист МВФ Мохаммед Эль-Корчи.

Переводы осуществлялись через так называемых «хаваладаров» — посредников, доверенно передающих средства между странами без движения физических денег. Клиентами преступной схемы были преимущественно жители Ближнего Востока и материкового Китая.

Раскрытие сети произошло на фоне того, что Европейский Союз рассматривает ужесточение законодательства по отслеживанию криптотранзакций.

«ЕС изучает возможность хранения данных об отправителях и получателях средств, что может быть распространено и на провайдеров криптоактивов», — заявил министр финансов Ирландии Паскал Донохью.

Напомним, что в 2024 году Европол осуществил операцию Endgame — крупнейший в истории обыск против вредоносного программного обеспечения в виде ботнетов и сети так называемых «дропперов».

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!