С 1 августа необходимо будет сообщать о покупках золота за наличные на сумму свыше 100 000 юаней.

Недавно Народный банк Китая опубликовал уведомление о выпуске «Мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма для лиц, занимающихся драгоценными металлами и драгоценными камнями», в котором четко изложены следующие требования: «Если учреждение проводит операции с наличными на сумму 100 000 юаней или более (включая 100 000 юаней) или эквивалентную сумму в иностранной валюте, оно должно выполнять обязательства по борьбе с отмыванием денег в соответствии с положениями настоящих Мер». «Если разовая или ежедневная совокупная сумма операций с наличными клиента составляет 100 000 юаней или более (включая 100 000 юаней) или эквивалентную сумму в иностранной валюте, учреждение должно представить отчет о крупной сделке в Китайский центр мониторинга и анализа борьбы с отмыванием денег в течение 5 рабочих дней с даты совершения операции в соответствии с правилами». Вышеуказанные «Меры» официально вступят в силу 1 августа 2025 года и направлены на предотвращение рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере торговли драгоценными металлами и камнями путем создания системной нормативно-правовой базы.