США изъяли биткоин на сумму 14 миллиардов долларов, связанный с мошенническими схемами, организованными Prince Group из Камбоджи. Использование криптовалюты для отмывания средств.

Прокуроры Соединённых Штатов предъявили обвинения Prince Group из Камбоджи в мошенничестве с использованием средств связи и сговоре с целью отмывания денег после изъятия Bitcoin на сумму более 14 миллиардов долларов в рамках одной из крупнейших финансовых операций по пресечению преступности в истории.

Prince Group из Камбоджи — это конгломерат под руководством китайско-камбоджийского магната Чен Чжи, который позиционировал себя как легальный многонациональный бизнес, охватывающий девелопмент недвижимости, финансы и потребительские услуги. Однако, по данным Министерства юстиции США, всё это было лишь прикрытием для масштабной преступной империи, которая эксплуатировала тысячи жертв с помощью криптовалютных мошенничеств, торговли людьми и отмывания денег.

Министерство юстиции предъявило обвинения Чену, который является председателем группы и имеет двойное гражданство Камбоджи и Великобритании, обвинив его в организации масштабной транснациональной сети, созданной для обмана инвесторов и отмывания незаконных средств через сеть подставных компаний и мошеннических операций, разбросанных по всей Юго-Восточной Азии.

Согласно материалам суда, Чен руководил как минимум десятью мошенническими комплексами по всей Камбодже, где, как утверждается, трафикированные рабочие были вынуждены проводить мошенничества по схеме "pig butchering", нацеленные на жертв по всему миру.

Камбоджа печально известна размещением подобных мошеннических комплексов и является одним из центров преступной деятельности в Юго-Восточной Азии, где такие страны, как Мьянма, Лаос, Филиппины, Малайзия и Вьетнам, также столкнулись с ростом подобных сетей.

«Трафикированные рабочие содержались в условиях, похожих на тюрьму, и были вынуждены осуществлять онлайн-мошенничества в промышленных масштабах, охотясь на тысячи людей по всему миру, включая многих здесь, в Соединённых Штатах», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон А. Айзенберг в сопроводительном заявлении.

Комплексы, контролируемые Ченом, по сообщениям, содержали так называемые «phone farms» — фермы телефонов, которые создавались сообщниками Чена, закупавшими миллионы номеров мобильных телефонов для охвата как можно большего числа жертв. Две из этих ферм, обнаруженные в ходе операции, имели 1 250 мобильных телефонов, которые управляли примерно 76 000 аккаунтов в социальных сетях, используемых для мошенничеств.

Власти также обнаружили документы, принадлежащие Prince Group, в которых были подробно изложены схемы того, как завоевывать доверие потенциальных жертв. В рекомендациях указывалось использовать реалистичные профили в социальных сетях, поддерживать постоянную коммуникацию и избегать фотографий женщин, которые были бы «слишком красивыми», чтобы мошенничество выглядело более правдоподобно.

Использование криптовалюты для отмывания средств

Прокуроры заявили, что Чен и его сообщники использовали похищенные средства для финансирования роскошного образа жизни, включая частные самолёты, элитную недвижимость и редкие произведения искусства, при этом скрывая преступное происхождение своего богатства через сложные каналы отмывания денег, включая онлайн-гемблинг и майнинг криптовалюты.

Под руководством Чена члены Prince Group использовали сложные методы отмывания криптовалюты, такие как «spraying» и «funneling». Spraying подразумевает быстрое распределение украденных активов по тысячам адресов кошельков, чтобы усложнить отслеживание, в то время как funneling концентрирует эти средства через промежуточные кошельки и биржи перед конвертацией в стейблкоины или фиатную валюту.

Следователи считают, что группа полагалась на криптовалютные миксеры, внебиржевых брокеров и офшорные биржи, которые позволяли средствам циркулировать незамеченными через глобальную финансовую систему.

Власти изъяли примерно 127 271 Bitcoin с кошельков, контролируемых Ченом и его сетью, которые в настоящее время находятся под юрисдикцией США, пока расследование продолжается.

Чену грозит до 40 лет тюремного заключения в случае признания виновным, согласно данным Министерства юстиции, и он остаётся на свободе. Власти не раскрывают его местонахождение, но, по сообщениям, международные усилия по его поиску и задержанию продолжаются.

Тем временем, Price Group была признана транснациональной преступной организацией, а лица, связанные с группой, были подвергнуты санкциям в США.

В прошлом году США ввели санкции против другой камбоджийской бизнес-империи под руководством магната и сенатора Ли Ён Пхата за проведение аналогичных криптовалютных мошеннических операций с использованием трафикированных рабочих.