Биткоин: «украден» или «перехвачен»? Загадочная связь старых монет Lubian на 14 миллиардов долларов с правительством США

Многомиллиардные биткоины, связанные с разыскиваемым Министерством юстиции США подозреваемым, переводятся

Кошелек, связанный с Чэнь Чжи, в среду перевел почти 2 миллиарда долларов в биткоинах. На прошлой неделе правительство США предъявило ему обвинения в причастности к криптовалютному мошенничеству на сумму 14 миллиардов долларов.

Краткое содержание:

По данным Arkham Intelligence, кошелек, связанный с подозреваемым в мошенничестве Чэнь Чжи, перевел около 1,7 миллиарда долларов в биткоинах, которые недавно были подвергнуты санкциям Министерства финансов США.

Переведенные 15 959 биткоинов, по-видимому, связаны с Prince Holding Group (太子控股集团) Чэнь Чжи; прокуроры утверждают, что эта группа управляет глобальной сетью криптовалютного мошенничества и принудительного труда.

Чэнь Чжи все еще находится в бегах, следователи выясняют, как правительство США получило другую партию биткоинов, связанных с его деятельностью, стоимостью 14 миллиардов долларов.

Согласно данным on-chain, предполагаемый организатор криптовалютного мошенничества на 14 миллиардов долларов, который в настоящее время скрывается от правительства США, начал переводить миллиарды долларов в биткоинах на новые кошельки.

Согласно анализу Arkham Intelligence, кошелек, связанный с Чэнь Чжи — гражданином Китая и Камбоджи, который, как утверждается, находится в центре глобальной схемы криптомошенничества "pig butchering" — перевел почти 2 миллиарда долларов в биткоинах с недавно санкционированного Министерством финансов США кошелька на новый адрес.

Эти 15 959 биткоинов были переведены с адреса, попавшего в черный список Министерства финансов на прошлой неделе, на четыре новых кошелька. На данный момент общая стоимость этих токенов превышает 1,72 миллиарда долларов.

Чэнь Чжи является основателем и председателем транснациональной корпорации Prince Holding Group (太子控股集团), базирующейся в Камбодже. Министерство юстиции США обвиняет Prince Holding Group в том, что она находится в центре глобальной сети криптомошенничества, связанной с принудительным трудом и ущербом для жертв на миллиарды долларов.

На прошлой неделе федеральные прокуроры объявили о предъявлении Чэнь Чжи уголовных обвинений в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег; в настоящее время он находится в бегах.

Прокуроры также сообщили, что правительство США конфисковало у Prince Holding Group биткоины на сумму более 14 миллиардов долларов и проводит крупнейшую в истории Министерства юстиции операцию по изъятию активов.

Средства, переведенные сегодня с кошельков, связанных с Prince Holding Group, не совпадают с теми биткоинами на сумму 14 миллиардов долларов, которые сейчас находятся под контролем правительства США. Эти средства принадлежат другим активам организации. Arkham предполагает, что этот перевод мог быть попыткой скрыть связь с кошельками, попавшими под санкции США.

В отношении биткоинов, связанных с Чэнь Чжи и Prince Holding Group, по-прежнему остается много неопределенности.

Биткоины на сумму 14 миллиардов долларов, которые сейчас находятся под контролем правительства США, недавно были идентифицированы Arkham как те же средства, которые были якобы украдены в инциденте с китайским майнинговым пулом Lubian в 2020 году.

Однако Министерство юстиции США на прошлой неделе указало, что Lubian была одной из компаний, используемых Prince Holding Group для отмывания украденных биткоинов.

В связи с этим другие on-chain аналитики недавно выдвинули гипотезу: возможно, биткоины на сумму 14 миллиардов долларов, исчезнувшие в 2020 году, на самом деле никогда не были украдены; или, наоборот, это "ограбление" могло быть осуществлено правительством США или хакерами, работающими на правительство.

После 2020 года эти связанные биткоины были переведены только один раз — летом 2024 года — на кошелек, который, как считается, контролируется правоохранительными органами США.

On-chain разведывательная компания Elliptic недавно резюмировала:

"До сих пор неясно, как эти биткоины оказались под контролем правительства США. Также неясно, кто 'украл' эти биткоины у Чэнь Чжи или Lubian, или действительно ли имело место какое-либо ограбление."