AMLBot запускає AI Tracer для самостійних розслідувань у блокчейні

Компанія з крипто-форензіки та комплаєнсу AMLBot запустила свій AI Tracer — інструмент для самостійного аналізу блокчейну, який відображає видимі переміщення коштів із хешу транзакції через різні блокчейн-мережі.

AMLBot зазначила, що цей інструмент спрямований на вирішення нинішньої потреби у спеціалізованому програмному забезпеченні та знаннях для відстеження транзакцій. Компанія додала, що інструмент також відстежує переміщення через містки, які переносять активи між ланцюгами, або коли активи розподіляються по декількох гаманцях.

“Процес є автоматичним: штучний інтелект проходить по графу транзакцій, відстежує переміщення коштів від початкової адреси через проміжні гаманці до того кінцевого пункту, куди дійшли гроші, та звіряє відомі мітки суб'єктів — біржі, сервіси, позначені адреси — щодо кожного гаманця, з яким він стикається,” — зазначили в компанії у пресрелізі для Cointelegraph.

За повідомленням, AI Tracer не здатний бачити перекази між внутрішніми акаунтами бірж, визначати причину платежу, заморожувати активи чи гарантувати їх повернення. Його звіти призначені як відправна точка для розслідувань і не замінюють аудит чи юридичний процес.

Інструмент пропонує безкоштовну перевірку і платні плани з підвищеними лімітами на кількість автоматичних перевірок. Наразі підтримувані мережі включають Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano і Ripple.

За словами AMLBot, інструмент підходить для журналістів, дослідників, трейдерів та крипто-користувачів, які хочуть переглядати шляхи транзакцій, а також для правоохоронців, які розслідують криптозлочини, і незалежних дослідників чи комплаєнс-команд.