Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesStocks‌EarnTổ chứcAI & nhiều hơn nữa
IcomTech đối mặt với công lý: Những chấn động từ một mô hình Ponzi tiền mã hóa

IcomTech đối mặt với công lý: Những chấn động từ một mô hình Ponzi tiền mã hóa

2025/12/19 09:52
Hiển thị bản gốc
Theo:
Summarize the content using AI ChatGPT GrokBản án gần đây tại Hoa Kỳ đã đưa sự liên quan của Magdaleno Mendoza trong vụ lừa đảo Ponzi liên quan đến tiền điện tử IcomTech trở lại tâm điểm. Mendoza, 56 tuổi, đã nhận mức án gần sáu năm tù vì tổ chức một kế hoạch tuyển dụng nhắm vào cộng đồng lao động nói tiếng Tây Ban Nha. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, quyết định này được đưa ra sau khi Mendoza thừa nhận tội danh âm mưu lừa đảo qua đường dây điện tín và nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ vào tháng Bảy.Nội dungBản án 71 tháng của Mendoza trong vụ IcomTechCách “lợi nhuận đảm bảo” đã trở thành lừa đảoBản án 71 tháng của Mendoza trong vụ IcomTechMagdaleno Mendoza, được chỉ định là “người quảng bá cấp cao” tại Hoa Kỳ, đã bị kết án 71 tháng tù vì vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng nhà đầu tư và mở rộng mạng lưới cho IcomTech. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tham gia của Mendoza trong một kế hoạch tuyển dụng nhắm vào các nạn nhân có kinh nghiệm đầu tư hạn chế, đặc biệt là những người nói tiếng Tây Ban Nha. Jay Clayton, Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, nhấn mạnh vai trò then chốt của Mendoza trong việc lừa dối các nạn nhân đầu tư. Ông đề cập rằng niềm tin trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha đã bị lợi dụng thông qua các lời hứa về tiền điện tử. Clayton nhấn mạnh rằng Mendoza và những người khác là thành phần không thể thiếu của một cấu trúc đã gây ra thiệt hại hàng triệu đô la cho khoản tiết kiệm của những người lao động. Phán quyết này nối tiếp các bản án trước đó liên quan đến IcomTech. Theo thông tin được nêu ra, người sáng lập David Carmona đã nhận mức án 121 tháng tù, tương đương gần mười năm, vào tháng 10 năm 2024. Cựu CEO Marco Ruiz Ochoa bị kết án năm năm tù vào tháng 1 năm 2024.Cách “lợi nhuận đảm bảo” đã trở thành lừa đảoIcomTech được giới thiệu vào giữa năm 2018 như một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đảm bảo cho các nhà đầu tư đổi lấy vốn. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, không có hoạt động khai thác hay giao dịch thực tế nào được tiến hành. Thay vào đó, kế hoạch này đã sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, đồng thời tài trợ cho lối sống xa hoa của những người quảng bá. Các tài liệu của tòa án xác định Mendoza là một trong những người quảng bá cấp cao của IcomTech, thường xuyên phối hợp với Carmona và đi khắp Hoa Kỳ để tổ chức các sự kiện quảng bá. Những sự kiện này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì việc thu hút nhà đầu tư và dòng tiền tài chính. Dựa trên một thông báo trước đó của CFTC, có đề cập rằng một số nhà điều hành IcomTech đã thu về ít nhất một triệu đô la từ 190.000 cá nhân tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Ngoài án tù, Mendoza còn bị yêu cầu bồi thường khoảng 790.000 đô la và tịch thu 1,5 triệu đô la. Việc tịch thu này cũng bao gồm quyền lợi của ông ta trong một bất động sản tại Downey, California, liên quan đến khoản thu nhập bất hợp pháp.
0
0

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.

PoolX: Khóa để nhận token mới.
APR lên đến 12%. Luôn hoạt động, luôn nhận airdrop.
Khóa ngay!

Bạn cũng có thể thích

Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, "Chị đại" Cathie Wood: Thị trường càng lo lắng thì tôi càng lạc quan, thị trường bò chưa kết thúc

Khi chỉ số Nasdaq rơi vào vùng điều chỉnh, Cathie Wood ("chị gái công nghệ") lên tiếng: chính tâm lý lo lắng lan tỏa trên thị trường khiến bà càng tin tưởng vào sự tiếp tục của xu hướng tăng giá. Bà cho rằng đợt điều chỉnh lần này xuất phát từ áp lực trên thị trường trái phiếu và tranh cãi về chi tiêu vốn cho AI, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc cách mạng công nghệ vẫn đang ở giai đoạn giữa. Bà cũng tiết lộ ARK đã tận dụng cơ hội để tăng thêm các vị thế có độ tin tưởng cao như SpaceX và dự báo thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển tốt vào năm 2027.

华尔街见闻•2026/11/08 09:41
Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh, "Chị đại" Cathie Wood: Thị trường càng lo lắng thì tôi càng lạc quan, thị trường bò chưa kết thúc

Sau "tuần đen tối" của cổ phiếu công nghệ, Wall Street kêu gọi "mua vào lúc giá thấp"

Morgan Stanley đã tuyên bố rõ ràng rằng "Hai đến ba tuần tới là thời điểm để tăng vị thế." Ed Yardeni xác định đợt giảm này là "điều chỉnh" chứ không phải bong bóng bị vỡ. Trung bình dự báo mục tiêu cuối năm của các tổ chức lớn tại Phố Wall đối với S&P 500 là 7973 điểm. Tuy nhiên, phần lớn các chiến lược gia cho rằng định hướng chính sách AI vẫn là biến số lớn nhất.

华尔街见闻•2026/11/08 01:36
Sau "tuần đen tối" của cổ phiếu công nghệ, Wall Street kêu gọi "mua vào lúc giá thấp"

CoreWeave gửi thư cho thống đốc đắc cử của Texas, tìm kiếm "đàm phán về trung tâm dữ liệu"

Trong bức thư công khai này, Michael Intrator cho biết CoreWeave "rất ủng hộ" lập trường nguyên tắc của Hinojosa về việc sự phát triển của trung tâm dữ liệu phải mang lại lợi ích cho người dân Texas. "Chúng tôi hoan nghênh việc hợp tác với đội chuyển đổi của ông để cùng thúc đẩy các dự án đã được phê duyệt một cách có trách nhiệm, đồng thời thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng và bền vững cho việc phát triển trong tương lai," ông cho biết.

华尔街见闻•2026/11/08 01:06
CoreWeave gửi thư cho thống đốc đắc cử của Texas, tìm kiếm "đàm phán về trung tâm dữ liệu"