AMLBot ra mắt AI Tracer cho điều tra blockchain tự phục vụ

Công ty giám sát blockchain và tuân thủ AMLBot đã ra mắt AI Tracer, được mô tả là một công cụ phân tích blockchain tự phục vụ cho phép lập bản đồ các chuyển động quỹ có thể nhìn thấy từ một mã giao dịch trên các mạng blockchain.

AMLBot cho biết công cụ này nhằm giải quyết nhu cầu hiện tại về phần mềm và kiến thức chuyên biệt để lần theo dấu các giao dịch. Công ty cũng cho hay công cụ này có thể truy vết qua các cầu nối chuyển tài sản giữa các chuỗi hoặc khi tài sản được chia nhỏ vào nhiều ví khác nhau.

"Quy trình hoàn toàn tự động: AI sẽ duyệt qua đồ thị giao dịch, theo dõi chuyển động của quỹ từ địa chỉ xuất phát qua các ví trung gian đến bất kỳ điểm kết thúc nào mà tiền đã đến, đồng thời đối chiếu các nhãn thực thể đã biết — như sàn giao dịch, dịch vụ, địa chỉ bị gắn cờ — với từng ví mà nó gặp," công ty cho biết trong một thông cáo báo chí gửi Cointelegraph.

Theo thông báo, AI Tracer không thể nhìn thấy các giao dịch chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản sàn giao dịch, xác định lý do một khoản thanh toán được thực hiện, đóng băng tài sản hoặc đảm bảo thu hồi tài sản. Các báo cáo của công cụ này chỉ nhằm mục đích làm điểm khởi đầu cho các cuộc điều tra và không thay thế cho kiểm toán hoặc quy trình pháp lý.

Công cụ này cung cấp một lần kiểm tra miễn phí và các gói trả phí với giới hạn kiểm tra tự động cao hơn. Các mạng currently được hỗ trợ gồm có Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, TRON, Ethereum, BNB Chain, Ethereum Classic, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Solana, Cardano và Ripple.

AMLBot cho biết công cụ này phù hợp với các nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà giao dịch và người dùng crypto mong muốn xem lộ trình giao dịch, cũng như các cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm liên quan đến crypto và các nhà điều tra độc lập hoặc đội ngũ tuân thủ.