瑞典警方将非法加密货币交易所列为专业洗钱者
据 Cointelegraph 报道,瑞典警察局和金融情报部门(FIU)近日发布报告,将某些加密货币交易所归类为“专业洗钱者(PML)”,并识别出四种典型的洗钱模式。
报告将这些非法交易所分为节点交易提供商、哈瓦拉(Hawala)交易提供商、资产交易提供商和平台交易提供商。节点交易提供商深度融入犯罪网络,交易双向进行;哈瓦拉交易提供商与地下银行系统相连,在中东地区有广泛影响;资产交易提供商系统性使用加密资产,交易量大;平台交易提供商则在公开 P2P 平台上运作,主要服务小规模毒品买家和欺诈犯。
瑞典 FIU 强调,这些非法加密货币服务提供商是新兴的洗钱威胁,对有组织犯罪的扩张至关重要。当局呼吁加强对加密交易平台的监管,同时也认可合法平台在打击洗钱方面的作用,敦促其密切关注可疑交易模式。
0
0
免责声明:文章中的所有内容仅代表作者的观点,与本平台无关。用户不应以本文作为投资决策的参考。
你已了解市场,是时候开始交易了!
Bitget支持一站式交易加密货币、股票和黄金等。
立即交易!
你也可能喜欢
韩国京畿道将于 8月启动稳定币概念验证项目
AiCoin•2026/07/11 14:12
Phong Le:低估美元储备估值,动用储备偿还可转债致 STRC 下跌
AiCoin•2026/07/11 14:09
Eli Ben-Sasson 评价 Vitalik Buterin 的以太坊路线图
AiCoin•2026/07/11 13:54
以太坊基金会利用 AI 发现并修复 gossipsub 协议漏洞
AiCoin•2026/07/11 13:28
加密货币价格
更多Bitcoin
BTC
$64,244.1
+0.31%
Ethereum
ETH
$1,802.01
+0.97%
Tether USDt
USDT
$0.9992
-0.03%
USDC
USDC
$0.9999
-0.01%
XRP
XRP
$1.11
+0.83%
Solana
SOL
$78.28
+0.58%
TRON
TRX
$0.3313
+0.24%
Hyperliquid
HYPE
$66.89
-1.40%
Dogecoin
DOGE
$0.07495
+1.59%
Zcash
ZEC
$504.34
+0.38%
交易热门币种
新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即交易
立即成为交易者?新用户可获得价值 6200 USDT 的迎新大礼包
立即注册