Chainalysis stellt in einem US-Bundesgericht die Vergabe eines 950.000-Dollar-Blockchain-Analyseprojekts durch ICE an TRM Labs (ohne öffentliche Ausschreibung) in Frage.

Chainalysis Government Solutions hat nach dem Zuschlag einen Protest beim United States Federal Claims Court eingereicht und einen Single-Source-Vertrag im Wert von 946,600 US-Dollar mit dem US Immigration and Customs Enforcement in Frage gestellt. Der Protest gegen das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs wurde Ende Juli eingereicht und wirft dem US Immigration and Customs Enforcement (ICE) vor, gegen Executive Order Nr. 14390 verstoßen und unter Umgehung eines vollständig offenen Wettbewerbsverfahrens im Zusammenhang mit Forensik-Software und Ermittlungsunterstützung für Homeland Security Task Force Operation gehandelt zu haben. 

Der Einkauf umfasst drei Hauptaufgabenbereiche – Betrugsbekämpfung, Bekämpfung von Cyberkriminalität und Stärkung der Reaktionsfähigkeit von bundesstaatlichen und lokalen Partnern sowie Bekämpfung von sexueller Erpressung – und gilt als der bislang größte Bundesvertrag für Blockchain-Analyse. Chainalysis erklärte, das einzige Unternehmen zu sein, das eine Leistungsbeschreibung eingereicht hat, und argumentiert, dass die Erklärung zeige, dass das Unternehmen alle festgelegten Anforderungen erfüllen könne. Daher fordert es das Gericht auf, die Vergabe zu stoppen und einen wettbewerbsorientierten Einkauf zu erzwingen. Eine mündliche Anhörung ist für den 2. September angesetzt.

Chainalysis ist der Ansicht, dass der Grund für die Wettbewerbsbeschränkung durch ICE auf einer fehlerhaften Annahme beruht, die deren Marktanalyse von Anfang an darauf ausgerichtet habe, TRM Labs zu bevorzugen. Das Unternehmen besteht darauf, dass es – wenn es die vollständigen Anforderungen von ICE von Anfang an gekannt hätte – die notwendigen Fähigkeiten hätte vorweisen oder schnell erwerben können, und somit in jedem offenen Wettbewerbsverfahren große Chancen gehabt hätte, den Vertrag zu gewinnen.

Vorwürfe zu Anforderungsänderungen und Verfahrensmängeln

Der Kern des Streits liegt darin, dass ICE behauptet, die Kriterien zur Bewertung der Leistungsbeschreibungen stützten sich nicht auf die am 8. Juni als Ausschreibungsrichtlinie verwendete „Statement of Requirements“, sondern auf die Standards der „Request for Information“ (RFI) vom 28. Mai. Chainalysis weist darauf hin, dass die RFI ausdrücklich nicht bindend sei und nur zu Marktanalysen diene, ICE aber dennoch darauf basierte, um den Single-Source-Vertrag zu rechtfertigen. 

Einige als entscheidend betrachtete Anforderungen – beispielsweise ein proprietärer Datensatz mit mehr als 1 Million Betrugsopfern, das automatische Versenden von Benachrichtigungen in Echtzeit an Virtual Asset Service Providers sowie das formale Betreiben operativer Partnerschaften mit Stablecoin-Emittenten – waren nicht in der „Statement of Requirements“ enthalten. Das Unternehmen behauptet, diese Anforderungen seien so stark auf die bestehenden proprietären Produkte und Partnerschaften von TRM zugeschnitten, dass sie nicht offen und viel zu restriktiv seien und dadurch den Wettbewerb erheblich behinderten.

Die Beschwerde hebt zudem Verfahrensprobleme hervor. Chainalysis erklärt, dass es nach Erhalt der Absichtserklärung für den Single-Source-Einkauf am 8. Juni nur drei Tage Zeit hatte, um eine einseitige Leistungsbeschreibung einzureichen. Die Behörde kam einen Tag später zu dem Schluss, dass TRM der einzige geeignete Anbieter sei und stellte keine Rückfragen. 

Außerdem ist Chainalysis der Ansicht, dass das US Immigration and Customs Enforcement (ICE) den Grund des Single-Source-Einkaufs „unique capabilities“ herangezogen habe, der jedoch durch die revolutionäre Reform des Federal Acquisition Regulation (FAR) im Jahr 2025 durch das Department of Homeland Security abgeschafft wurde. Der Protest behauptet, die Behörde habe sich auf eine obsolet gewordene regulatorische Ausnahme gestützt, ohne ernsthaft alternative Lösungen zu prüfen, was willkürlich und gesetzeswidrig sei.