La Asociación Mundial del Oro advierte: el contrabando de oro constituye una "crisis", ¡el flujo ilegal ya supera los 120 mil millones de dólares!

El director ejecutivo del World Gold Council, David Tait, señaló que el contrabando de oro a nivel mundial está evolucionando hacia una “crisis”, involucrando conflictos, evasión de sanciones y flujo de fondos ilícitos. Indicó que actualmente la escala de circulación de oro ilegal cada año “supera ampliamente los 120 mil millones de dólares”, siendo su principal fuente la minería artesanal y de pequeña escala.

La expansión de este problema está estrechamente vinculada al movimiento del precio del oro. En los últimos dos años, el precio del oro casi se ha duplicado, y aunque recientemente ha retrocedido, el nivel elevado ha estimulado significativamente el aumento de actividades ilegales, agravando también los conflictos violentos en lugares como Sudán y la República Democrática del Congo.

El oro, una vez refinado, posee atributos químicos completamente uniformes, lo que dificulta rastrear su origen; esta característica lo convierte en una herramienta preferida para lavado de dinero y redes criminales.

La directora ejecutiva de la London Bullion Market Association (LBMA), Ruth Crowell, señaló que el aumento del precio del oro hace que contener la circulación ilegal sea “aún más urgente”. En la cumbre de adquisiciones sostenibles y responsables organizada conjuntamente por la LBMA y el World Gold Council, expresó: “Si intentás transferir fondos ilegales globalmente, con el fuerte aumento del precio del oro, esto se vuelve mucho más fácil.”

Ante el problema del contrabando de oro, gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos están evaluando medidas como el uso de detectores de metales en los controles de ingreso aeroportuarios, así como el fortalecimiento de las normas de supervisión sobre la procedencia del oro.

En EE.UU., se ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley bipartidista que busca exigir al Departamento de Estado formular una estrategia integral para combatir la extracción ilegal de oro y desarrollar una investigación especial sobre el problema en Venezuela.

En Reino Unido, el viceprimer ministro David Lammy, declaró el 18 de junio que el país planea reforzar la lucha contra el contrabando de oro, incluyendo la realización de una cumbre internacional sobre el flujo de fondos ilícitos y avanzar en el trabajo con el Grupo de Inteligencia Anti-lavado de Dinero. Señaló: “El oro se está utilizando para transacciones criminales y también estamos viendo cómo se fortalecen los vínculos entre el oro y las criptomonedas para ocultar aún más las actividades ilegales.”

Londres, como uno de los principales centros de negociación de oro a nivel mundial, liquida diariamente más de 220 mil millones de dólares en su mercado OTC, y los estándares pertinentes los dicta la LBMA. Los lingotes certificados deben provenir de refinerías que cumplan el estándar de “good delivery” y son sometidos a auditorías regulares y requisitos de cumplimiento de origen.

Sin embargo, el sistema actual tiene un efecto limitado para frenar el flujo de oro ilegal. Aunque aproximadamente una quinta parte del oro global proviene de actividades mineras artesanales y de pequeña escala, dentro del oro certificado por LBMA con el estándar “good delivery” esta fuente representa apenas el 1%, lo que significa que la gran mayoría termina en cadenas de suministro no reguladas.

Dominic Raab, jefe global de asuntos de Appian Capital Advisory, expresó que el G7 necesita intensificar las medidas. Dijo: “Si el G7 puede tomar acciones, acompañadas de avances legislativos, existe la oportunidad de revertir la situación.” También opinó que el Reino Unido debería tomar como referencia a EE.UU. y promover una legislación similar para la regulación del oro.