Un tribunal ukrainien ordonne le transfert d'actifs des comptes Binance vers une agence de gestion d'actifs

Le tribunal de district de Pechersk à Kyiv, en Ukraine, a décidé de transférer les actifs virtuels saisis dans le cadre d'une enquête majeure sur la fraude et les jeux d'argent illégaux à l'Agence de récupération et de gestion des actifs (ARMA). Les actifs en question proviennent d'un portefeuille numérique enregistré sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, appartenant à un ressortissant ukrainien (ОСОБА_6), soupçonné de blanchiment d'argent via des plateformes non autorisées comme rollbit.com. La valeur totale des actifs saisis dépasse 500 millions de hryvnias, dépassant largement le seuil réglementaire. Ces actifs incluent diverses cryptomonnaies : Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana, et Tether (USDT), réparties sur plusieurs sous-comptes associés à l'ID utilisateur principal de Binance. Le montant total des cryptomonnaies saisies dépasse 500 millions de hryvnias, dépassant significativement le seuil réglementaire national fixé par la loi ukrainienne. La décision du tribunal oblige également Binance, enregistrée aux Seychelles sous le nom de Nest Services Limited, à exécuter ce transfert d'actifs et à coopérer avec les autorités ukrainiennes. L'ARMA est censée vendre ces actifs via une plateforme officielle de vente aux enchères électroniques pour remplir son devoir de gestion des biens saisis et de restitution de leur valeur au budget national.