La GRC du Canada saisit plus de 56 millions de dollars en cryptomonnaies et ferme la plateforme TradeOgre

Selon ChainCatcher, d'après le site officiel de la Gendarmerie royale du Canada (RCMP), la RCMP de la région fédérale de l'Est a mené la plus grande opération de saisie de cryptomonnaies de l'histoire du pays, avec un montant saisi dépassant 56 millions de dollars, et a pour la première fois fermé la plateforme d'échange de cryptomonnaies TradeOgre.

L'enquête a débuté en juin 2024, à la suite d'informations fournies par Europol, révélant que la plateforme n'était pas enregistrée auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) en tant qu'entreprise de services financiers, et qu'elle ne procédait pas à l'identification de ses clients. La police estime que la majorité des fonds de la plateforme proviennent d'activités criminelles ; les données des transactions concernées feront l'objet d'analyses supplémentaires et des accusations pourraient être portées ultérieurement.