Le ministère de la Justice met en avant trois affaires de cryptomonnaies dans l’initiative « America First » visant la fraude

Le DOJ signale une hausse des cas de fraude liés aux cryptomonnaies

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a mis en lumière trois affaires majeures de fraude impliquant des cryptomonnaies dans son rapport « Année 2025 en revue », publié jeudi. Ce rapport souligne une augmentation des activités répressives, les actifs numériques étant de plus en plus liés aux crimes financiers traditionnels.

Selon la section Fraude de la Division criminelle du DOJ, l'année dernière a enregistré un nombre sans précédent de poursuites, avec 265 personnes inculpées et des pertes frauduleuses totales dépassant les 16 milliards de dollars – soit plus du double du chiffre de l’année précédente.

Des unités spécialisées pour lutter contre la criminalité financière

La section Fraude est organisée en quatre équipes dédiées : l’unité Foreign Corrupt Practices Act, l’unité Marché, Gouvernement et Fraude à la consommation, l’unité Santé et Sécurité, et l’unité Fraude aux soins de santé. Cette dernière a traité des affaires impliquant la saisie d’actifs en cryptomonnaies.

Le rapport met en avant l’influence croissante des monnaies numériques dans des stratagèmes frauduleux de grande envergure.

Affaires notables impliquant des cryptomonnaies

• Stratagème d’allogreffe de plaies amniotiques : Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz et Jorge Kinds ont été inculpés pour avoir orchestré une fraude d’un milliard de dollars liée à des greffes médicales inutiles, entraînant plus de 600 millions de dollars de paiements indus de Medicare. Les autorités ont confisqué plus de 7,2 millions de dollars d’actifs, comprenant des fonds bancaires et des cryptomonnaies.
• Opération nationale contre la fraude aux soins de santé : Lors de la plus grande opération de ce type menée par le DOJ, 324 personnes ont été inculpées en lien avec des stratagèmes totalisant plus de 14,6 milliards de dollars de pertes prévues. Les forces de l’ordre ont saisi plus de 245 millions de dollars en espèces, objets de luxe, cryptomonnaies et autres biens de valeur.
• Stratagème de Ponzi Wolf Capital : Travis Ford, l’ancien PDG de Wolf Capital, a écopé d’une peine de prison de cinq ans pour avoir orchestré une escroquerie à l’investissement en cryptomonnaies de 9,4 millions de dollars qui a trompé environ 2 800 investisseurs avec des promesses de rendements quotidiens, détournant finalement les fonds à des fins personnelles.

Réponses législatives et réglementaires

Ces efforts de répression coïncident avec des initiatives législatives visant à lutter contre la fraude en matière de cryptomonnaies. Le mois dernier, les sénateurs Elissa Slotkin (D-MI) et Jerry Moran (R-KS) ont présenté le projet de loi bipartite SAFE Crypto Act, qui vise à créer une task force fédérale dans les 180 jours pour lutter contre les arnaques liées aux cryptos grâce à une action coordonnée entre les secteurs.

De plus, le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a appelé les législateurs de l’État à criminaliser les opérations de cryptomonnaies non agréées, avertissant qu’une économie illicite de 51 milliards de dollars prospère dans les zones dépourvues de surveillance réglementaire.

Évolution rapide des techniques de fraude

Ari Redbord, vice-président et responsable mondial des politiques chez TRM Labs, a déclaré à Decrypt : « Le changement le plus significatif que nous observons est l’accélération de l’activité frauduleuse. Il y a eu une augmentation d’environ 500 % des arnaques pilotées par l’IA – non seulement en volume, mais aussi dans la rapidité avec laquelle ces entreprises criminelles opèrent. »

Redbord a mis en garde que les organisations criminelles sont passées de tactiques ponctuelles à des opérations extrêmement efficaces, à l’échelle industrielle, capables de voler et de blanchir des fonds en quelques heures au lieu de plusieurs semaines.

Ce rythme effréné a mené à ce que Redbord décrit comme « l’industrialisation du blanchiment d’argent », où des services professionnels de blanchiment fonctionnent désormais comme une infrastructure partagée pour toute une gamme d’acteurs illicites – y compris les réseaux d’arnaques, les opérateurs de ransomwares, les trafiquants de drogue, les cybercriminels nord-coréens et ceux qui cherchent à contourner les sanctions.

Pour l’avenir, Redbord prédit que la fraude alimentée par l’IA restera une priorité majeure pour les autorités, avec de nouvelles escroqueries exploitant des narratifs de trading IA et des schémas d’investissement sophistiqués et tokenisés conçus pour instaurer un faux sentiment de confiance.