En bref

  • Les procureurs ont déclaré que le stratagème utilisait les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres et des sites de trading contrefaits pour instaurer la confiance avant de soutirer des fonds, une tactique connue sous le nom de « boucherie de cochons ».
  • Au moins 73,6 millions de dollars provenant des victimes ont transité par des comptes bancaires et des sociétés-écrans américaines avant d’être convertis en crypto, selon les dossiers judiciaires.
  • Les autorités américaines ont indiqué que l’opération était menée depuis des centres d’escroquerie au Cambodge et impliquait plusieurs complices, dont huit ont plaidé coupable.

Un tribunal américain a condamné un organisateur d’arnaque crypto à 20 ans de prison pour son rôle dans une fraude mondiale et un schéma de blanchiment d’environ 73 millions de dollars, alors même qu’il reste en fuite après avoir échappé à la surveillance électronique.

Un juge fédéral en Californie a condamné Daren Li, binational chinois et de Saint-Christophe-et-Niévès, par contumace pour son rôle dans une conspiration mondiale d’escroquerie à l’investissement crypto qui, selon les procureurs américains, ciblait des victimes américaines via les réseaux sociaux, les plateformes de rencontres et des sites de trading contrefaits, selon un communiqué du Bureau des affaires publiques du Département de la Justice.

Les procureurs ont indiqué que les complices gagnaient la confiance des victimes via des messages non sollicités et des relations en ligne, puis les dirigeaient vers des plateformes crypto contrefaites ou se faisaient passer pour des agents du support technique afin de soutirer des fonds, une technique appelée « boucherie de cochons ».

Le tribunal a également imposé une période de probation de trois ans, ont indiqué les autorités, après que Li s’est enfui en décembre en ôtant un dispositif de surveillance électronique.

Ari Redbord, responsable mondial de la politique et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, a déclaré à

Decrypt
que les centres d’escroquerie comme celui exploité par Li au Cambodge « sont désormais parmi les plus grandes industries mondiales du cybercrime organisé, rivalisant avec, voire dépassant, de nombreuses formes de trafic de drogue et de ransomware en termes de revenus totaux ».

« Ce qui les distingue, c’est l’échelle et la régularité », a déclaré Redbord. « Ils génèrent des flux de trésorerie continus, ciblent des victimes partout dans le monde et s’appuient sur des modèles d’ingénierie sociale reproductibles plutôt que sur des attaques ponctuelles, et la cryptomonnaie accélère ce modèle en permettant des mouvements rapides, des stratifications et la consolidation des fonds. »

Li a plaidé coupable en novembre 2024 de complot de blanchiment d’argent lié à une fraude à l’investissement crypto, et il est le premier bénéficiaire des fonds des victimes à être condamné dans cette affaire, huit complices ayant déjà plaidé coupable.

Au moins 73,6 millions de dollars provenant des victimes ont été déposés sur des comptes liés au réseau, dont près de 60 millions ayant transité par des sociétés-écrans américaines, avant d’être convertis en crypto.

La condamnation intervient alors que les opérations frauduleuses en Asie du Sud-Est font l’objet d’un examen international accru. 

En novembre, les réseaux de « compounds » d’escroquerie ont été officiellement désignés comme une menace criminelle transnationale touchant des victimes de plus de 60 pays, reconnaissant que la fraude liée aux cryptomonnaies est désormais au cœur de cette industrie tentaculaire.

Le mois dernier, 11 membres du clan Ming, à l’origine de compounds d’escroquerie au Myanmar impliqués dans plus de 1,4 milliard de dollars de fraude et au moins 14 décès, ont été exécutés, tandis que cinq membres de la famille rivale Bai ont également été condamnés à mort en novembre pour avoir opéré des dizaines de centres d’escroquerie.