Le chef de la plus grande escroquerie crypto en Espagne, FX Winning, arrêté à Dubaï, impliquant plus de 460 millions d’euros

Selon ChainCatcher, citant CriptoNoticias, le citoyen espagnol David Merino a été arrêté à Dubaï pour suspicion de diriger l'escroquerie de type Ponzi crypto FX Winning. Cette escroquerie constitue la plus grande affaire de Ponzi liée aux cryptomonnaies jamais enquêtée en Espagne, avec un montant impliqué de plus de 460 millions d'euros et environ 15 000 investisseurs touchés. Après avoir officiellement quitté l'entreprise en 2021, Merino a continué à diriger le projet en coulisses, attirant des fonds en promettant des rendements élevés sur des investissements en devises et en cryptomonnaies, en utilisant un modèle opérationnel dans lequel les fonds des nouveaux investisseurs servaient à payer les premiers investisseurs. Ce système était actif dans environ 30 pays.

L'Espagne dispose généralement de 15 à 40 jours pour soumettre les documents d'extradition aux Émirats arabes unis. Par ailleurs, FX Winning fait aussi l'objet d'enquêtes aux États-Unis et au Mexique, la Drug Enforcement Administration américaine estimant que l'arnaque impliquerait 100 milliards de dollars. En mars 2026, Merino avait publié une vidéo niant la rétention de fonds d'autrui et rejetant la responsabilité sur d'autres membres de son équipe. La Commission nationale du marché des valeurs espagnole avait mis en garde dès 2021 que FX Winning n'était pas autorisé à fournir des services d'investissement.