米国は、カナダ人男性がDiscord上で暗号資産投資プランを通じて詐欺計画を企て、被害総額が4,200万ドルを超えたとして起訴しました。

Jinse Financeによると、アメリカの検察官はカナダ国籍のNathan Gauvinが詐欺計画を企てたとして起訴しました。この計画は、虚偽の宣伝を通じて4,200万ドル以上の資金を調達し、チャットアプリDiscordプラットフォーム上の個人ユーザーを標的とし、資金を伝統的金融および暗号通貨分野に投資すると主張していました。彼は大部分の資金を投資家の出金、贅沢品のジュエリー購入、クレジットカードの返済に使用し、さらにフィンテック企業に対して虚偽の情報を提出して80万ドルの信用枠を取得し、個人的な支出に充てていました。2022年5月から2024年10月まで、Gauvinらは投資家をGray Digital Capital Management Inc.およびそのファンドGray Fundへの投資に誘導し、「TradFiとDeFiを融合した」ファンドへの投資機会を顧客に提供すると宣伝していました。彼は自身の資格や会社の資産実績について虚偽の報告を行い、改ざんされた取引明細書を提示し、Gray Fundのリターン率が4,384%に達したと主張したこともありました。関係当局は水曜日にイギリスでGauvinを逮捕しました。現時点では彼の個人弁護士をすぐに特定することはできません。アメリカ証券取引委員会（SEC）も同様の証券詐欺の容疑を提起しており、規制当局が調査を開始した際、Gauvinは彼らにも嘘をつき、虚偽の書類を提出したと述べています。