Singapore dính líu đến vụ lừa đảo "chăn lợn" ở Campuchia, "thiên đường thuế" lại bị nghi ngờ

Các cáo buộc lần này một lần nữa làm dấy lên sự chú ý của dư luận về vai trò của Singapore trong các hoạt động tội phạm tại khu vực Đông Nam Á.

Tác giả: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Biên dịch: Saoirse, Foresight News

Những điểm chính

• Trùm băng nhóm tội phạm Campuchia Chen Zhi và các bên liên quan đã thành lập văn phòng gia đình tại Singapore, được cho là hưởng ưu đãi thuế.
• Chen Zhi và các bên liên quan bị cơ quan chức năng Mỹ trừng phạt vì bị cáo buộc rửa hàng tỷ USD thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến thông qua tiền mã hóa.
• Hiện tại, vụ việc đã thúc đẩy các cơ quan chức năng và doanh nghiệp Singapore rà soát các giao dịch tài chính giữa nhóm này với trung tâm kinh doanh này, bao gồm cả các mối liên hệ với doanh nghiệp được hỗ trợ bởi Temasek Holdings.

Trùm băng nhóm tội phạm Campuchia và các bên liên quan đã thành lập một văn phòng gia đình tại Singapore, được cho là hưởng ưu đãi thuế, đồng thời thiết lập quan hệ hợp tác với doanh nghiệp được Temasek Holdings hỗ trợ và chi hàng triệu USD để mua bất động sản tại Singapore.

Chủ tịch Prince Holding Group của Campuchia, Chen Zhi, bị các công tố viên Mỹ xác định là trùm của một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Ngày 14 tháng 10, Chen Zhi và nhiều bên liên quan (bao gồm 3 công dân Singapore) đã bị cơ quan chức năng Mỹ trừng phạt vì bị cáo buộc rửa hàng tỷ USD thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến thông qua tiền mã hóa.

(Theo tiết lộ từ phía Mỹ, các địa điểm do Chen Zhi kiểm soát sử dụng 1.250 điện thoại di động, điều khiển 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội. Nguồn: Hồ sơ tòa án của Văn phòng Công tố Liên bang Hoa Kỳ)

Được cho là, băng nhóm tội phạm này đã sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia, thực hiện thao túng cảm xúc đối với hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu – dụ dỗ họ đầu tư thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ tài sản, phương thức lừa đảo này được gọi là "pig-butchering". Hiện tại, vụ việc đã khiến các cơ quan và doanh nghiệp liên quan tại Singapore kiểm tra lại các mối liên hệ tài chính giữa nhóm này với trung tâm tài chính này.

Chen Zhi và người liên quan chủ chốt là Chen Xiuling đã tham gia thành lập văn phòng gia đình đơn nhất (tức là tổ chức tư nhân cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, phân bổ tài sản, lập kế hoạch thuế, tuân thủ pháp lý và dịch vụ đời sống cho một gia đình giàu có duy nhất) mang tên "DW Capital Holdings Pte", được thành lập năm 2018 và được cho là hưởng ưu đãi thuế gấp 13 lần do Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) cung cấp. Theo trang web của văn phòng này, Chen Zhi là nhà sáng lập kiêm chủ tịch; một tài liệu sàn giao dịch khác cho thấy Chen Xiuling giữ chức Giám đốc Tài chính từ năm 2021.

Người phát ngôn của MAS cho biết: "Chúng tôi đang điều tra xem vụ việc này có vi phạm các quy định liên quan của MAS hay không." Đến thời điểm hiện tại, DW Capital Holdings chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Các cáo buộc lần này một lần nữa làm dấy lên sự chú ý của dư luận về vai trò của Singapore trong các hoạt động tội phạm tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, nhiều người bị kết án trong vụ rửa tiền lớn nhất Singapore cũng từng được miễn thuế thông qua văn phòng gia đình.

Chính phủ Mỹ trong tuần này đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức tại Campuchia, trong đó có Prince Group. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) cũng đã ban hành "quy định cuối cùng", loại Huione Group của Campuchia khỏi hệ thống tài chính Mỹ, đồng thời trích dẫn báo cáo của Bloomberg, nhấn mạnh thách thức trong việc triệt phá các thị trường giao dịch phi pháp không minh bạch như vậy.

Hiện chưa rõ cảnh sát Singapore có tiến hành điều tra các cáo buộc của Mỹ đối với Prince Group hay không. Cảnh sát Singapore chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Chen Xiuling từng là thành viên độc lập của hội đồng quản trị 17LIVE Group – nền tảng livestream được Temasek hỗ trợ, đã từ chức vào ngày 16 tháng 10.

Tháng 12 năm 2023, 17LIVE đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore thông qua việc sáp nhập với Vertex Technology Acquisition Corp. – một công ty mua lại có mục đích đặc biệt được Temasek và công ty con Vertex Ventures hỗ trợ, khi đó Chen Xiuling được bổ nhiệm làm thành viên độc lập của hội đồng quản trị. Theo báo cáo thường niên mới nhất của 17LIVE, tính đến tháng 3 năm nay, tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của Temasek tại công ty này vẫn gần 26%.

Trước khi Chen Xiuling từ chức, Giám đốc Đầu tư của 17LIVE, Joji Koda, trả lời qua email rằng Chen Xiuling được đề cử vào vị trí này trong quá trình "niêm yết ngược", công ty đã tiến hành thẩm định "thông thường" đối với bà; cho đến khi Bloomberg liên hệ phỏng vấn, công ty mới biết về các cáo buộc liên quan.

Joji Koda cho biết: "17LIVE chưa từng có quan hệ kinh doanh với DW Capital, Chen Zhi hay Chen Xiuling", đồng thời bổ sung rằng Temasek và Vertex Ventures đều không tham gia vào quá trình đề cử hay bổ nhiệm Chen Xiuling, "17LIVE không rõ ba bên nói trên có từng đầu tư vào chứng khoán của công ty hay không".

Người phát ngôn của Temasek từ chối bình luận.

Bản đồ đầu tư bất động sản

Prince Group từng lên kế hoạch phát triển dự án "REAM CITY" trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville, Campuchia, trong quá trình này, tập đoàn cũng thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp khác của Singapore. Công ty con Canopy Sands Development Co. của Prince Group đã ủy thác cho công ty con SJ Group của Temasek cung cấp dịch vụ quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị và kỹ thuật bờ biển cho dự án này. Cơ quan chức năng Mỹ đã liệt kê Canopy Sands Development Co. là một trong những thực thể liên quan đến Chen Zhi.

Người phát ngôn của SJ Group (tên gọi phổ biến hơn là Surbana Jurong) cho biết, dự án quy hoạch tổng thể mà tập đoàn từng đảm nhận đã kết thúc vào năm 2022, trong thời gian đó không sở hữu quyền sở hữu hay tham gia vận hành dự án, đồng thời nhấn mạnh tập đoàn có quy trình tuân thủ nghiêm ngặt. Người phát ngôn này bổ sung: "Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ dự án hợp tác nào với Prince Holding Group hay các thực thể liên quan."

The Ascott Ltd., mảng lưu trú thuộc CapitaLand Investment Ltd. – doanh nghiệp bất động sản Singapore được Temasek hỗ trợ, vào năm 2024 đã được Canopy Sands Development Co. ủy thác cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn cho hai khách sạn tại Campuchia.

Người phát ngôn của The Ascott cho biết, tập đoàn không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại các khách sạn nói trên và nhấn mạnh sẽ tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với đối tác kinh doanh. Hiện tại, The Ascott "đang đánh giá tình hình mới nhất và sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp theo quy định trừng phạt và pháp luật hiện hành".

Ngoài ra, hồ sơ giao dịch mà Bloomberg kiểm tra cho thấy Chen Zhi đã mua một căn penthouse tại khu căn hộ cao cấp Gramercy Park gần khu mua sắm Orchard Road ở Singapore với giá 17 triệu SGD (khoảng 13 triệu USD); người liên quan là công dân Campuchia Li Thet đã mua một căn hộ tại Boulevard Vue gần đó với giá 18,2 triệu SGD.

Ngay từ năm 2024, Prince Group đã đăng thông báo trên trang web chính thức phủ nhận các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và hoạt động tội phạm trong nhiều bài báo, nhưng đến ngày 16 tháng 10, các thông báo phản bác này không còn truy cập được. Hiện tại, Prince Group chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Patricia Hurtado, Kai Schultz cũng đóng góp cho bài viết này.