Австралия ужесточает контроль над крипто-банкоматами на фоне роста случаев мошенничества и отмывания денег
Быстрый обзор
- Австралия расширит полномочия AUSTRAC для регулирования крипто-банкоматов на фоне растущих опасений по поводу мошенничества.
- Более 2 000 устройств делают Австралию третьим по величине рынком крипто-банкоматов в мире.
- Новые лимиты на транзакции и более строгие правила соответствия направлены на борьбу с мошенничеством и незаконной деятельностью.
Австралия наделяет AUSTRAC полномочиями против злоупотребления крипто-банкоматами
Австралия собирается предоставить своему финансовому разведывательному агентству, Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), расширенные полномочия по мониторингу и регулированию быстрорастущего рынка крипто-банкоматов страны — который теперь является третьим по величине в мире.
Новые проектные нормативы позволят AUSTRAC контролировать так называемые «продукты высокого риска», такие как крипто-банкоматы, которые все чаще связывают с отмыванием денег, мошенничеством, торговлей наркотиками и эксплуатацией детей, согласно министру внутренних дел Тони Бёрку.
Выступая в Национальном пресс-клубе в Канберре, Бёрк охарактеризовал быстрый рост крипто-киосков как «тревожный», отметив, что количество устройств выросло с 23 шесть лет назад до 2 000 сегодня, что делает Австралию лидером региона по установке крипто-банкоматов.
Рост мошенничества подталкивает к ужесточению регулирования
Власти заявляют, что рост числа крипто-банкоматов совпал с увеличением числа мошенничеств и афер, нацеленных на ничего не подозревающих жертв — особенно пожилых людей. В одном из случаев ранее в этом году 15 жителей Тасмании вместе потеряли 2,5 миллиона долларов после того, как их обманом заставили перевести деньги через крипто-банкоматы.
Хотя сами устройства не являются по своей сути вредоносными, преступники используют их для перемещения незаконных средств благодаря анонимности блокчейн-транзакций. Мошенники часто инструктируют жертв вносить наличные в эти киоски для конвертации фиата в криптовалюту, эффективно стирая следы транзакций.
Бёрк сослался на внутренние данные AUSTRAC, показывающие, что среди крупнейших пользователей банкоматов 85% объема транзакций было связано с мошенничеством или деятельностью денежных мулов.
AUSTRAC вводит более строгие правила для операторов
Хотя Бёрк не подтвердил полный запрет по всей стране, AUSTRAC уже предпринял значительные шаги для ужесточения контроля в секторе. В марте 2025 года агентство предупредило операторов о несоблюдении законов по борьбе с отмыванием денег (AML) и с тех пор усилило меры по обеспечению соблюдения требований.
Операторы теперь должны ограничить внесение наличных до 5 000 австралийских долларов за транзакцию, проводить усиленную проверку клиентов и размещать предупреждения о мошенничестве на всех точках установки устройств.
«Эти меры направлены на защиту как отдельных лиц, так и легального бизнеса от преступного использования», заявил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас, подчеркнув, что новые полномочия усилят способность агентства защищать финансовую экосистему Австралии.
«Возьмите под контроль свой крипто-портфель с помощью MARKETS PRO — набора аналитических инструментов от DeFi Planet.»
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Следуя росту американских технологических акций, корейский индекс KOSPI вырос на 3%, SK hynix поднялась почти на 6%, Kioxia выросла на 8%, а взаимные атаки США и Ирана на нефтяные танкеры способствовали росту цен на нефть.
В настоящее время рынок сосредоточен на двух ключевых факторах: во-первых, возрастающие геополитические риски на Ближнем Востоке — в результате морских атак между США и Ираном американская сторона намекает на возможность прямого уничтожения ядерного потенциала Ирана, что приводит к росту цен на нефть и опасениям по поводу инфляции; во-вторых, в эту пятницу данные по индексу потребительских цен в США будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, повысит ли ФРС ставку в сентябре. Одновременно ястребиные ожидания Банка Японии меняют динамику иены.
AI-пузырь под угрозой «суда»! Bank of America предлагает «торговое руководство» на промежуточные выборы: предупреждение о возможной коррекции американских акций на 10%, три сценария и инвестиционная логика
Хартнетт из Bank of America бьёт тревогу перед промежуточными выборами: победа Демократической партии может спровоцировать коррекцию американского фондового рынка более чем на 10%, а AI-пузырь столкнётся с «судным днём».
Цены на крипто
Далее
