Tricolorノート保有者がJPMorgan、Barclays、Fifth Thirdを提訴

投資家がTricolor詐欺への関与疑惑で大手銀行を提訴

Tricolor Holdingsのノートで2億3,000万ドル以上を保有する投資会社のグループが、JPMorgan Chase & Co.、Barclays Plc、Fifth Third Bancorpを提訴しました。この訴訟はニューヨークで提起され、これらの銀行が倒産した中古車販売業者兼貸金業者であるTricolorにおける不正行為を助長したと非難しています。

One William Street Capital ManagementやJanus Henderson Group Plcなどの原告は、銀行がTricolorでの明白な不正の兆候を見過ごしたと主張しています。訴状によれば、銀行は2022年と2024年の「深刻な」監査結果で重大な不正が示されていたにもかかわらず、Tricolorの証券化ノートの引受で利益を上げ続けていました。

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Tricolorは9月に破産手続きに入りました。その後、創業者で前CEOのDaniel Chu氏らが、ほぼ無価値なローン担保の二重担保や過大評価により、銀行や投資家を欺いた疑いで告発されました。Chu氏は容疑を否認しています。

訴訟では、銀行が不正の重大な証拠を無視したとされています。監査報告書には、誤った支払処理、実際には行われていないリポ（再取得）からの虚偽回収、延滞ローンの不正確な報告などの大きな不一致が明らかにされていました。

JPMorgan、Barclays、Fifth Thirdの各広報担当者は、この訴訟についてコメントを控えています。

Tricolorの破産後、3行は合計で数億ドル規模の損失を被る可能性があることを認めました。「これは我々にとって最高の瞬間とは言えない」と、JPMorganのCEO Jamie Dimon氏は昨年10月の記者会見で述べています。

投資家によると、銀行は監査による警告に対応しなかっただけでなく、潜在的な投資家に提供された文書で重要な情報を隠蔽または歪曲していた、と指摘しています。原告は、この行動がTricolorの不正計画の継続を可能にしていたと主張しています。

この訴訟は「One William Street Capital Master Fund Ltd. et al v. JPMorgan Chase Bank, National Association et al, 26-cv-01622, 米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所」にて審理されています。

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Hannah Levitt、Yizhu Wang、Robert Burnson、Scott Carpenterによる報道協力。

（Barclaysもコメントを控えています。）

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